VDK tarafından yapılan incelemeler kapsamında, lüks araçlara binip, lüks tüketimde bulunan ancak gelir beyanında bulunmayan bu kişilerin harcamaları mercek altına alındı. Vergi müfettişleri, bu kişilerin aylık harcamalarının 10 milyon liraya kadar ulaştığını belirledi. Harcamaların kaynağı araştırılacak ve bu gelirlerin vergilendirilmesi sağlanacak.

VDK’nın radarına takılan bir diğer grup ise IBAN yoluyla tahsilat yapan ve bu işlem karşılığında fiş veya fatura kesmeyen işletmeler. Bu işletmelere yönelik sıkı takip başlatan VDK, IBAN hesabı sahiplerine vergi müfettişleri tarafından gelirin kaynağının tespitine yönelik detaylı sorular yöneltiliyor. Hesap sahiplerinin hesaplarını başkasına kullandırmanın Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında suç teşkil ettiği de hatırlatılıyor.

İlk incelemelerde, IBAN hesapları aracılığıyla başkası adına tahsilat yapılmasına aracılık edenlerin genellikle şirket ortakları, çalışanları veya mükellef yakınları olduğu belirlendi. Hesaplarını başkalarına kullandıranlar ile farklı tahsilat yöntemleri kullanarak vergi kayıp kaçağına sebep olanlar hakkında incelemeler devam ediyor. Bu noktada ifadesine başvurulanların doğru bilgi vermesi, mağdur olmamaları açısından oldukça önem taşıyor.

VDK ayrıca, hizmet, e-ticaret ve mobilya gibi sektörlerde müşterilere alternatif tahsilat yöntemi olarak sunulan “mail order” yöntemini de inceliyor. Bu yöntemle yapılan tahsilatlarda satışı yapılan mal veya hizmet karşılığı fatura veya fiş düzenlenmeyen durumlar, muhtemel vergisel riskler nedeniyle takip ediliyor.

Maliye Bakanlığı’nın bu kararlı çalışmaları, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede ve vergi adaletinin sağlanmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.